У Тунгусова отбирают отделение КПРФ

Война за партячейку начнется с обвинений в отмывании денег

| Подробности на сайте РИА Ура.Ru

ИноСМИ: перед смертью экс-министр печати РФ Лесин мог сотрудничать с ФБР
Чиновнику пришлось пойти на сотрудничество из-за угрозы обвинений в отмывании денег в США, пишет The Daily Beast.

Аргентинский прокурор предъявил обвинения Фернандес де Киршнер по делу об отмывании денег
Основанием для предъявления обвинений послужили признательные показания одного из фигурантов дела, который упомянул имя Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга во время допроса

Муж певицы Жасмин задержан по обвинению в мошенничестве
Молдавский бизнесмен Илан Шор подозревается в мошенничестве и "отмывании" денег.

У швейцарской прокуратуры нет претензий к Артему Чайке
Швейцарские следователи не подтвердили обвинений в отмывании денег Прокуратура и полиция Швейцарии не обнаружили ничего криминального в действиях сына генерального прокурора Артема Чайки, имеющего вид на жительство в этой стране. Проверку швейцарские сле…

Вновь арестован бывший крупный испанский банкир Марио Конде
Когда-то крупный испанский банкир и политик, Марио Конде был арестован в понедельник в Мадриде по обвинению в отмывании денег, спрятанных на…

В Аргентине прокурор предъявил обвинения в отмывании денег экс-президенту Кристине Киршнер
Аргентинский прокурор Гильермо Марихуан предъявил обвинения бывшему президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер по делу об отмывании денег. Основанием для предъявления обвинений послужили признательные показания одного из фигурантов дела Леонардо Фар…

В Литве правящую партию подозревают в коррупции
Служба спецрасследований Литвы предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег партии "Порядок и справедливость".

Литва: "Порядок и справедливость" подозревают в отмывании денег и взятках
Правящей в Литве партии "Порядок и справедливость" предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег.

СМИ: Экс-президента Аргентины обвинили в отмывании денег
Обвинение предъявила прокуратура Аргентины после того, как на допросе один из фигурантов дал признательные показания.

Задержанному в Ереване по запросу США россиянину пока не предъявили обвинения
Ранее его адвокат заявлял, что задержанного подозревают в отмывании денег и передаче технологий

Верховный суд Перу согласился выдать США фигуранта дела о коррупции в ФИФА
Верховный суд Перу одобрил экстрадицию президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурга в США на основании обвинений в преступном сговоре и участии в организованной преступной группировке. Суд при этом отклонил обвинения в отмывании денег. В ближайшее…

Экстрадиция Фигередо в Уругвай может помешать США расследовать дело о коррупции в ФИФА
Фигередо были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, он был экстрадирован в Уругвай 25 декабря

В ЦБ считают безосновательными обвинения в адрес Торшина
Bloomberg утверждает, что имя зампреда Центробанка упоминается в материалах испанской полиции по делу об отмывании денег

Правящую партию Литвы заподозрили в отмывании денег и взятках
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила правящей партии "Порядок и справедливость" (ПС) обвинения в торговле влиянием и отмывании денег.

Бывшего президента Аргентины обвинили в отмывании денег
О таком решении в отношении Кристины Фернандес де Киршнер объявил аргентинский прокурор Гильермо Марихуан. Основанием для предъявления обвинений послужили признательные показания одного из фигурантов дела. Тот назвал имена супружеской четы экс-президе…

Правящую партию Литвы подозревают в коррупции и отмывании денег
На работе политиков во власти предъявленные обвинения никак не отразятся до решения суда

Бывшему президенту Аргентины предъявили обвинение в отмывании денег
Федеральный прокурор принял такое решение после признательных показаний бизнесмена Леонардо Фариньи…

Полиция Эквадора провела операцию против русской мафии
Предполагаемому главарю группировки предъявлены обвинения в наркоторговле, отмывании денег и убийствах, заявил замминистра МВД Эквадора.

Бывший топ- менеджер компании Petrobras осужден на 12 лет
Бывший глава международного подразделения бразильской нефтяной госкорпорации Petrobras Хорхе Зелада приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег и коррупции.

Бывший менеджер компании Petrobras осужден на 12 лет
Бывший глава международного подразделения бразильской государственной нефтяной компании Petrobras Хорхе Зелада был приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег и коррупции.

Британская пресса назвала имя брокера из РФ, арестованного по подозрению в отмывании денег
Дмитрий Недзвецкий работал в лондонском отделении международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland

Экс-вице-президент FIFA Фигередо получал €50 тыс. в месяц в виде взяток
Эухенио Фигередо предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о коррупции в FIFA. Теперь ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

В США из Польши экстрадирован выходец с Украины, обвиняемый в отмывании $10 млн
Ему, а также еще троим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, в мошенничестве с финансами в интернете и в перепродаже украденного за границу

Госдеп США не стал комментировать задержание россиянина в Ереване
Американские власти подозревают россиянина в отмывании денег

Один из нижегородских банков признан банкротом
Организация была замечена в отмывании денег

Россиянин Поляков признал в США вину во взломе аккаунтов
Гражданин России Вадим Поляков, которого в США судят по обвинению во взломе аккаунтов пользователей сайта по продаже электронных билетов, признал вину в соучастии в краже и отмывании денег.

ЦБ уличил крупный банк в отмывании денег
Финансовая организация была серьезно оштрафована за сомнительные операции

Фабиуса обвинили в подлоге и отмывании денег
Сын министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса – Тома – подозревается в подделке документов. 30 января ему было предъявлено обвинение. Накануне Тома Фабиуса допросили об источниках его доходов.

Британская полиция отвергла обвинения в сокрытии документов по делу Перепиличного
Александр Перепиличный, скончавшийся в 2012 году, проходил по "делу Магнитского" в качестве бывшего партнера бизнесмена, которого Сергей Магнитский обвинял в отмывании денег

Карим Бензема подозревается в связях с наркоторговцами
Члена мадридского футбольного клуба «Реал» Карима Бензема подозревают в связи с наркоторговцами. В частности, футболисту выдвинуто обвинение в отмывании крупной суммы денег, вырученных от продажи наркотиков.

"Панамские документы": Прокуратура республики начала расследование
В канцелярии панамской компании Mossack Fonseca поспешили опровергнуть обвинения в отмывании денег и помощи в уклонении от уплаты налогов, содержащиеся в документах консорциума журналистских расследований.

Правящую партию Литвы обвинили в отмывании денег
Служба спецрасследований (ССР) Литвы обвинила правящую партию страны «Порядок и справедливость» (ПС) во взяточничестве и отмывании денег.

Бывшему вице-президенту ФИФА предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Эухенио Фигередо возглавлял КОНМЕБОЛ в 2013-2014 годах, Ассоциацию футбола Уругвая в 1997-2006 годах, занимает должность вице-президента ФИФА с 2014 года

В США на 20 лет осудили за создание крупнейшей в мире теневой банковской системы
В США на 20 лет осудили организатора крупнейшего в мире теневого банка в связи с обвинением в отмывании денег. Речь идет об уроженце УССР Артуре Будовском, которому на днях судья Дэниз Кноут зачитала вердикт.

Cоздателя Megaupload Кима Доткома разрешили экстрадировать в США
Суд в Новой Зеландии постановил, что основатель крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком может быть экстрадирован в США для процесса по обвинениям в нарушениях авторских прав и отмывании денег, передает Stuff.co.nz.

Генпрокуратура Швейцарии заявила о расследовании в отношении Беккенбауэра
В отношении футболиста возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении

Юрист из Тихвина ответит в суде за мошенничество на 6 миллионов
Также ее подозревают в отмывании денег при помощи оформления фиктивной сделки.

Мексиканские власти начали экстрадицию наркобарона Коротышки в США
Мексиканские власти начали процесс экстрадиции известного во всем мире наркобарона Коротышки на территорию США. В Техасе судьи предъявят ему обвинения не только в организации наркоторговли, но и отмывании денег, убийствах, а также незаконном владении ору…

Бывшего вице-президента FIFA Эухенио Фигередо заключили под стражу
Бывший вице-президент Международной федерации футбола (FIFA) и бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) Эухенио Фигередо экстрадирован из Швейцарии в Уругвай. Ему официально предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег…

Правящую партию Литвы подозревают в коррупции
Служба спецрасследований Литвы предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег партии страны "Порядок и справедливость". "Подозрения политической партии, как юридическому лицу, сотрудники ССР предъявили в рамках проведения начатого в конце 2014 года д…

В Аргентине по делу об отмывании денег задержан бизнесмен из окружения экс-президента
В годы правления семьи Киршнер компании Ласаро Баеса получили множество контрактов от правительства. Сторона обвинения утверждает, что экс-президенты получали прибыль от этих сделок

Полиция Испании уличила зампреда ЦБ в отмывании денег ОПГ "Таганская" - Bloomberg
Александр Торшин подозревается в обслуживании интересов российской мафии

Правящая партия Литвы подозревается в отмывании денег и взятках почти на 400 тыс. евро
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила правящей партии «Порядок и справедливость» (ПС) обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, сообщает «Интерфакс». «Подозрения политической партии, как юридическому лицу, сотрудники ССР предъявили в…

Команда Тунгусова хочет вернуть контроль над митингами. Мэрия запретит депутатам анализировать и высказывать недовольство
Весенняя сессия Екатеринбургской гордумы начнется с обсуждения сразу трех скандальных вопросов, включенных в повестку намеченного на 20 января заседания комиссии по местному самоуправлению.

Литовская партия после отмывания денег попробует смыть позор в суде
Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила обвинения в адрес правящей партии «Порядок и справедливость» (ПС) в торговле влиянием и отмывании денег. Об этом пишет «Интерфакс» в среду, 30 декабря. Согласно сообщению ССР, расследование о торговле влиян…

В Самаре организатора контрабанды наркотиков посадили на 10 лет
Октябрьский районный суд Самары признал Никиту Бакуменко виновным в контрабанде синтетических наркотиков и отмывании денег.

Суд в Ереване отпустил гражданина РФ Миронова
Россиянина задержали по запросу США, заподозривших его в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег

Крупному чиновнику ФИФА предъявлены обвинения в коррупции
Уругвайцу Эухенио Фигередо, который был вице-президентом Международной федерации футбола и главой Южноамериканской конфедерации футбола, на родине официально предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о коррупции в ФИФА.

Суд отклонил ходатайство об аресте задержанного в Армении россиянина
Суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте специалиста в области систем безопасности российско-белорусской компании ООО «Синезис» Сергея Миронова по обвинению в отмывании денег и незаконном экспорте оружия. «Суд отклонил ходатайств…

Швейцария отклонила обвинения против сына генпрокурора РФ Чайки в отмывании денег
Прокуратура Швейцарии завершила доследственную проверку по обвинению сына генпрокурора РФ Юрия Чайки в отмывании денег. Несмотря на возложенные надежды Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) во главе с Алексеем Навальным, швейцарские правоохранители не нашли о…

Литовскую партию «Порядок и справедливость» оштрафовали за
Сотни тысяч евро были потрачены на взятки.  Сотрудники Вильнюсского управления Службы спецрасследований сегодня, 30 декабря, предъявили обвинения в торговле влиянием и отмывании денег партии «Порядок и справедливость», сообщает корреспондент ИА REGNUM. П…

Переданный Молдавии Украиной «разоблачитель» Плахотнюка метит в президенты
В случае регистрации Платон должен быть освобожден. Но зарегистрироваться ему пока не дали.  Предприниматель Вячеслав Платон, который в конце августа был экстрадирован с Украины в Молдавию и находится под арестом по обвинению в отмывании денег и банковск…

СМИ: малайзийский госфонд подозревают в подкупах и отмывании денег в Швейцарии
В общей сложности незаконно использованные средства могут составлять порядка $4 млрд

Фигуранта дела о махинациях Илана Шора перевели под домашний арест
Мужа певицы Жасмин подозревают в отмывании крупной суммы денег.

Гондурас получил от США запрос на экстрадицию бывшего вице-президента республики
Бизнесмена Хайме Розенталя обвиняют в отмывании денег

Полиция Португалии проводит обыски в офисах трех футбольных клубов по трансферам россиян
По итогам расследования могут быть выдвинуты обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, подделке документов и, возможно, организации преступного сообщества

Основателю «Смотра.ру» предъявили новые обвинения
Против основателя «Смотра.ру» Эрика Китуашвили возбудили новое уголовное дело. Теперь его подозревают и в отмывании денег. «Возбуждено новое уголовное дело факту легализации денежных средств, похищенных в особо крупном размере у одной из страховых компа…

Полиция нашла клад в ходе обысков по делу Внешпромбанка
Фигуранты скандального дела Внешпромбанка рискуют получить «добавку» по обвинению в отмывании денег Серия обысков по делу обанкротившегося Внешпромбанка привела правоохранителей к настоящему кладу. В квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров…

Бывшему заместителю Блаттера предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег
Бывшему президенту Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и бывшему вице-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Эухенио Фигередо были официально предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о коррупции в ФИФА…

Украинский журналист рассказал о коррупции и воровстве в «майданных» СМИ
Учредитель Hromadske TV Роман Скрыпин рассказал о «черной кассе», отмывании денег, воровстве пожертвований и беспринципности коллег

Экс-глава Бразилии даст показания по делу об отмывании денег
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва выступал в качестве свидетеля по делу о коррупции.

Мексика начала процесс экстрадиции наркобарона "Коротышки" в США
Федеральный суд Техаса намерен предъявить лидеру картеля "Синалоа" обвинения в преступной деятельности, организованной преступности, преступлениях против здоровья, отмывании денег, убийствах и незаконном владении огнестрельным оружием.

СМИ: в Барселоне задержан сын экс-мэра Киева по подозрению в отмывании денег
Полиция проводит обыски в ресторане, принадлежащем армянскому бизнесмену Арману Маиляну

Гендиректор украл у своей фирмы 42 миллиона
Генеральному директору калужской компании было предъявлено обвинение в растрате, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением после того, как акционеры этой фирмы обнаружили, что со счета исчезли 42 миллиона рублей. Как выяснилось в ходе следст…

Экс-главу казначейства Ватикана признали невиновным в отмывании денег
Прелат, впрочем, признан виновным в клевете на других фигурантов дела о коррупции в Ватикане

Россияне и украинцы задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег
Как утверждает газета ABC, задержанные отмывали деньги для двух организованных преступных группировок России

Госфонд Малайзии подозревают в подкупах и отмывании денег в Швейцарии
Михаэль Лаубер, генеральный прокурор Швейцарии, просит правительство Малайзии содействовать в расследовании пропажи 4 миллиардов долларов. Малайзийский госфонд 1MDB подозревают в подкупах и отмывании денег в Швейцарии.

Тетрадка Платона вывела на след пропавших из России $20 млрд
Молдавские судьи задержаны по делу об отмывании денег из России. Компромат на них, возможно, был найден в блокноте Платона

Бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлено обвинение по делу об отмывании денег
Как передает Reuters, Федеральный прокурор принял такое решение после того, как фигурант расследования Леонардо Фаринья на допросе дал признательные показания. Фаринья заявил, что к денежным аферам были причастны экс-президент Фернандес и ее муж,…

Сын главы МИД Франции допрошен по делу об отмывании денег
Сын министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса Тома в пятницу вечером был допрошен следователями, заинтересовавшимися источниками его крупных финансовых доходов. Как сообщает AFP, Тома Фабиусу в ближайшее время могут предъявить обвинения по подозрен…

Российского брокера арестовали в Лондоне за отмывание денег для ОПГ
В Лондоне арестован российский брокер, который подозревается в отмывании миллионов долларов преступной группировки. Об этом сегодня сообщило издание Times.

В США осужден создатель крупнейшей теневой банковской системы
Артур Будовский, родом из Украины, осужден на 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в отмывании денег на сумму шесть миллиардов долларов.

Экс-главе МВФ грозят 4,5 года тюрьмы
4,5 года тюрьмы требует испанская прокуратура для бывшего главы МВФ Родриго Рато, который обвиняется в отмывании денег и уклонении от уплаты…

На основателя "Смотры.ру" Давидыча завели дело об отмывании денег
На Эрика Китуашвили, более известного как основатель автосообщества "Смотры.ру" Давидыч, завели новое уголовное дело. Его подозревают в отмывании крупной суммы денег.

В Ереване задержан разыскиваемый США россиянин Миронов
В Ереване задержан россиянин Сергей Миронов, подозреваемый в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Карен Нерсесян.«Пока мы ...

Бразилия. Лула да Силва вызван для дачи показаний по делу о коррупции
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызван к следователю для дачи показаний по делу об отмывании денег, которое связано с громким…

США обвиняют россиянина, задержанного в Ереване, в отмывании денег и "военном" преступлении
Ранее стало известно, что Сергея Миронова задержали в столице Армении по запросу Штатов.

В Сербии задержаны 46 человек, подозреваемых в отмывании денег
Среди арестованных 15 сотрудников дорожной полиции Белграда и бывший футболист клуба "Црвена звезда" Зоран Негуш

Официально: Давидович подозревается в отмывании особо крупных денежных сумм
Сегодня, 7 апреля, стало известно, что лидера сообщества "Смотра.ру" Эрика Давидовича подозревают в отмывании денег.

Владелец футбольного клуба "Лейрия" Александр Толстиков задержан в Португалии
Александр Толстиков, который является владельцем португальского футбольного клуба "Лейрия", задержан. По предварительной информации, он подозревается в отмывании денег и связях с преступными группировками.

Бывшего президента Аргентины заподозрили в отмывании денег
Аргентинская прокуратура обратилась в суд с просьбой о расследовании бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер к отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Помощника президента Бразилии обвинили в коррупции
Прокуратура Бразилии обвинила в коррупции помощника президента Дилмы Руссефф Жоао Сантане, сообщает Би-би-си. «На данном этапе речь идет о коррупции и отмывании денег, но мы не исключаем, что...

СМИ: ГПУ не будет расследовать участие главы Нацбанка в отмывании денег Януковича
Генеральная прокуратура Украины не расследует участие структур, подконтрольных главе НБУ Валерии Гонтаревой, в отмывании денег бывшего президента Украины

В Мексике задержали пособника Коротышки
В юго-западном штате Оахака полиция задержала мужчину, который подозревается в отмывании денег для мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка.

С Владимира Евтушенкова сняты обвинения в хищении акций "Башнефти". Потерянные $8 млрд бизнесмен простил
Уголовное дело в отношении председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова прекращено. Напомним, Евтушенков был помещён под домашний арест в сентябре 2014 года, он обвинялся в хищении акций "Башнефти" и отмывании денег, которые получи…

США требуют от Гондураса экстрадировать бывшего вице-президента Розенталя
США направили властям Гондураса запрос на экстрадицию подозреваемого в отмывании денег бывшего вице-президента Розенталя, сообщил Артуро Корралес, возглавляющий МИД Гондураса.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вызван для дачи показаний по делу об отмывании денег
Супруга бывшего главы государства Мариза Летисия также была вызвана для дачи показаний

Румынский суд отклонил обвинительный акт по делу «Лукойла»
Суд румынского уезда Прахова отклонил обвинительный акт, направленный прокуратурой по делу об отмывании денег в отношении «Петротел Лукойл» и Lukoil Europe Holdings, а также ряда их сотрудников. 19 января апелляционный суд Плоешти также отклонил апе…

Минфин США нашел элитное жилье российских сенаторов на Манхэттене
Несколько российских сенаторов, имена которых не называется, подозреваются Министерством финансов США в отмывании денег и незаконном приобретении элитного жилья на Манхэттене и в Майами.

Брянской бизнес-леди Ольге Король предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег
Предпринимательнице Ольге Король, похитившей более полумиллиарда рублей, предъявили обвинение в Брянской области в пятницу, 18 марта, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленница является фигуранткой дела по части 4 статьи 159 (мошенничество)…

Bloomberg узнало о роли зампреда ЦБ в отмывании денег таганской ОПГ
По данным испанской полиции, Александр Торшин давал указания по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании…

Бывший вице-президент ФИФА помещен под арест в Уругвае
Экс-глава Футбольной конфедерации Южной Америки и бывший вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо помещен под арест в Уругвае – на его родине, куда был экстрадирован из Швейцарии. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Генпрокуратура Швейцарии заподозрила малазийский фонд 1MDB в отмывании денег
Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер обратился к правительству Малайзии с просьбой оказать помощь в расследовании по делу малазийского государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об…

В Голландии задержали 10 подозреваемых в отмывании денег с Bitcoin
Преступникам удалось отмыть от 15 до 20 миллионов евро, полученных в результате виртуальных сделок с помощью цифровой валюты Bitcoin по продаже наркотиков.

Фонд Леонардо Ди Каприо заподозрили в отмывании денег
Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо подозревается в легализации денежных средств, полученных преступными методами. Речь идет о сумме в $3 млрд. сообщили представители Минюста США.

Сын Бакиева осужден на 30 лет лишения свободы
Суд признал Максима Бакиева виновным в отмывании денег и вымогательстве.Младший сын бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максим признан виновным по трем статьям Уголовного ...

Суд Таиланда не получил от США запроса на экстрадицию россиянина Украинского
Никаких документов об экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, обвиняемого Соединенными штатами в мошенничестве и отмывании денег, в суд Таиланда не предоставлялось, заявили в посольстве РФ.

СК заподозрил «Открытую Россию» в отмывании денег Ходорковского
Главное следственное управление СК России заподозрило фонд «Открытая Россия» в легализации имущества, похищенного Михаилом Ходорковским и другими акционерами и руководителями ЮКОС. ...…

Уфимцев осудили за махинации с пригородными земельными участками
В Уфе осудили местных жителей 47-летного Рустэма Бухарбаева и 37-летего Александра Капусты. Их признали виновными в мошенничестве и отмывании денег.

Суд Румынии не нашел состава преступления в работе структур "ЛУКОЙЛа"
Топ-менеджеров двух компаний обвиняли в отмывании денег и ненадлежащем использовании кредитных средств с ущербом в 1,8 млрд евро

Бывшего президента Бразилии будут судить по делу о коррупции и отмывании денег
Как сообщает Reuters, Луис Инасиу Луле да Силва предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму свыше миллиона долларов от нефтяной компании Petrobras. В рамках расследования экс-глава государства был задержан в марте. Власти Бразилии…

Бывшего президента Аргентины обвинили в отмывании денег
Бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес, которая покинула свой пост в декабре после восьми лет правления, прокурор обвинил в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой ...

Экс-глава новосибирского филиала ВТБ задержан в Новосибирске
Вадим Григорьев был объявлен в розыск 13 января после неявки в суд. Найденный экс-банкир является фигурантом уголовных дел о растрате и отмывании денег.

Суд Румынии отклонил обвинительный акт по делу "Лукойла"
Суд румынского уезда Прахова отклонил обвинительный акт, направленный прокуратурой по делу об отмывании денег в отношении Петротел Лукойл» и Lukoil Europe Holdings, а также ряда их сотрудников. Об этом говорится в сообщении,...

Власти США расширяют контроль над сделками с дорогой недвижимостью
И.о. директора финансовой разведки США Джамал Эль-Хинди заявил, что это позволит узнать еще больше о возможном отмывании денег на национальных рынках недвижимости

Коррупция в спорте: Интерпол объявил в розыск сына экс-президента IAAF, обвиняемого в получении взяток
Власти Франции, которые занимаются расследованием коррупции в спорте, Папу Массату Диака в получении взяток и отмывании денег.

Бывший вице-президент ФИФА признался в отмывании денег
Бывший глава КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, несколько дней назад высланный властями Швейцарии в Уругвай, признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег. Ему грозит от 2 до 15 лет тюрьмы. 83-летний Фигередо признался в перевоз…

Отмывание боливаров и «раскаленная» тюрьма. Неолимпийские приключения россиян в Бразилии
Один из трех россиян, которые оказались в бразильской тюремной камере по подозрению в отмывании денег, рассказал Business FM, что копил деньги на бизнес в Венесуэле

СМИ: ФСБ проверила ряд турецких банков из-за подозрений «в отмывании денег»
В четырех турецких банках, находящихся на территории России, сотрудники ФСБ провели проверки из-за «подозрений в отмывании денег», пишет газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

Bloomberg: зампред Центробанка связан с отмыванием денег таганской ОПГ
Бывший сенатор и действующий зампред Центробанка Александр Торшин давал указания членам таганской организованной преступной группировки об отмывании денег в Испании, сообщает Bloomberg со ссылкой на...

В Мексике задержали “отмывателя” наркобарона Коротышки
В юго-западном мексиканском штате Оахака правоохранители сумели задержать человека, подозреваемого в отмывании денег для мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. Об передает Reuters. По…

Суд Мексики разрешил экстрадировать в США "Коротышку" Гусмана
Наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка" дважды сбегал из мексиканских тюрем. США уже много лет добиваются его экстрадиции. В США его обвиняют в отмывании денег, контрабанде наркотиков, похищении и убийстве.

Полицейское управление целого города в штате Флорида подозревают в отмывании денег наркокартелей
Минюст США расследует дело в отношении полиции города Бал Харбор и управления шерифа графства Глэйдс по подозрению в отмывании $55 млн, принадлежащих наркокартелям.

Суд не дождался экс-банкира из поликлиники и объявил его в розыск
В Новосибирске объявлен в розыск бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ Вадим Григорьев, обвиняемый в растрате и отмывании денег, после посещения поликлиники экс-банкир не явился на судебное заседание

В Испании задержаны россияне и украинцы по подозрению в отмывании денег
Испанская гражданская гвардия задержала восемь человек по подозрению в отмывании денежных средств, сообщили в правоохранительных органах. «Были задержаны восемь человек, среди них - граждане России и Украины, по подозрению в отмывании средств», - с…

В Румынии возобновлено уголовное преследование экс-президента Бэсеску
Бывший глава государства подозревается в отмывании денег.  Генпрокуратура Румынии возобновила уголовный процесс в отношении экс-президента страны Траяна Бэсеску по подозрению в отмывании денег. Данный факт подтвердил сам Бэсеску, заявивший, что был проин…

ЦБ обвинил один из крупнейших банков РФ в отмывании денег
В ЦБ РФ обвинили один из наиболее крупных банков в РФ – BNP Paribas в отмывании денежных средств. Теперь финансовому учреждению предстоит выплатить штраф за проведение операций сомнительного характера. Такой информацией с представителями СМИ поделился за…

Бывшему вице-президенту ФИФА отказано в домашнем аресте в Уругвае
Экс-глава Футбольной конфедерации Южной Америки и бывший вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо взят под арест на родине - в Уругвае. 84-летнийспортивный чиновник обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Генпрокуратура Швейцарии начала расследование в отношении Беккенбауэра
Генеральная прокуратура Швейцарии начала антикоррупционное расследование в отношении легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра по подозрению в отмывании денег на посту главы заявочного комитета «Германия-2006», сообщает издание Der Spiege…

Испания отменила ордер на арест депутата Госдумы
Суд в Испании отменил ранее выданный ордер на арест депутат Госдумы от «Единой России» Владислава Резника, который разыскивался для дачи показаний в связи с подозрениями в участии преступном сообществе и отмывании денег.

Мошенницы в Сибири отбирают деньги под предлогом «дефолта»
Мошенницы орудуют в городах Сибири, они забирают деньги у бабушек под предлогом их замены перед дефолтом.

В Ереване задержан разыскиваемый США россиянин Миронов
В Ереване задержан россиянин Сергей Миронов, подозреваемый в отмывании денег и незаконной передаче военных технологий. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Карен Нерсесян. Пока мы точно не знаем, в чем его обвиняют, при задержании объявили, что он ра…

Следователи допросили сына главы МИД Франции
В частности, в рамках дела о мошенничестве и отмывании денег следователей заинтересовало происхождение парижской квартиры Томы Фабиуса (сына Лорана Фабиуса), купленной в 2012 году за 7 миллионов евро.

Знаменитый аферист по прозвищу Русский Майк получил в Нью-Йорке 15 лет тюрьмы
Уроженец Украины признан виновным в крупнейшем в истории США мошенничестве с медицинскими страховками для пострадавших в ДТП, двух многомиллионных инвестиционных аферах и отмывании денег.

В Сербии задержаны 80 коррупционеров, включая бывшего министра
Задержанные 80 человек и еще 39, которых планируется задержать, подозреваются в отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, получении и даче взяток, подделке документов и махинациях с госзакупками.

Российского программиста задержали в Армении по запросу США
В Армении правоохранители задержали российского программиста Сергея Миронова. Соответствующий запрос поступил от США, мужчину подозревают в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег. Об этом сообщил журналистам его адвокат Карен Нерсесян.…

Из Польши в США экстрадирован обвиняемый в отмывании денег выходец с Украины
Выходец с Украины, обвиняемый в участии в финансовых махинациях в интернете, экстрадирован из Польши в США, передает ТАСС со ссылкой на американский Минюст. В среду 34-летний Виктор Чостак предстал перед судом в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).…

Россия потребовала от Швейцарии выдачи совладельца Балтийского банка Олега Шигаева
Генеральная прокуратура России потребовала от Швейцарии экстрадиции совладельца и экс-президента ОАО "Балтийский банк" Олега Шигаева. В Петербурге его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

В Армении задержали россиянина, чтобы экстрадровать в США
В Армении по запросу США задержан гражданин России Сергей Миронов. Американские власти подозревают его в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег. "Сергей Миронов был задержан 26 августа вместе с супругой по прилету из Москвы в Ереван с…

Генпрокуратура Швейцарии заподозрила малазийский фонд в отмывании денег
Генпрокурор Швейцарии Михаэль Лаубер попросил правительство Малайзии оказать содействие в расследовании возможных нарушений швейцарского законодательства малайзийским государственным инвестфондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщает Reut…

В США доставлен обвиняемый в отмывании денег
Выходец с Украины, обвиняемый в участии в финансовых махинациях в интернете, экстрадирован из Польши в США. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американский минюст. Речь идет о 34-летнем Викторе Чостаке. В среду мужчина предстал...

Россиянина задержали в Армении за передачу военных технологий США
Задержанного в аэропорту Еревана россиянина Олега Миронова власти США подозревают в отмывании денег и незаконной передаче технологий. Адвокат сообщил, что в базе Интерпола Миронов не числится. Олега Миронова задержали в ереванском аэропорту по прилету из…

Обвиняемый в коррупции бывший лидер правящей партии Мексики вскоре даст первые показания
Умберто Морейра обвиняется в отмывании денег, хищении общественных средств, взяточничестве и организации преступного сообщества

Суд Таиланда не получал от США запроса на экстрадицию Дмитрия Украинского
Документов об экстрадиции в США россиянина Дмитрия Украинского, обвиняемого в этой стране в мошенничестве и отмывании денег, в суд Таиланда не предоставлялось, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство в Таиланде. «В настоящее время никаки…

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызван для дачи показаний по делу об отмывании денег.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вызван для дачи показаний по делу об отмывании денег. Как сообщили в прокуратуре штата Сан-Паулу, бывший глава государства предстанет перед правоохранительными органами в качестве подследственного. Он б…

Экс-вице-президент ФИФА признался в финансовых махинациях
Бывший глава КОНМЕБОЛ и вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, несколько дней назад высланный властями Швейцарии в Уругвай, признал себя виновным во взяточничестве и отмывании денег. Ему грозит от 2 до 15 лет тюрьмы.

ЦБ уличил один из крупнейших банков РФ в отмывании денег
Центробанк наложил штраф на один из крупнейших банков РФ за проведение сомнительных финансовых операций. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Скобелкин, заместитель председателя ЦБ РФ, в рамках выступления на конференции, посвященной актуальным вопро…

Испания выслала в США торговавших ПЗРК «Игла» граждан Индии
В США из Испании были экстрадированы два гражданина Индии, подозреваемые в отмывании денег, торговле наркотиками и оружием, в том числе ПЗРК «Игла», сообщили в Гражданской гвардии Испании. Двое граждан Индии и два гражданина Пакистана были задержаны…

США запросили у 13 международных банков информацию по "панамскому досье"
Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов, пишет The New York Post.

Китай выразил протест против поставок американского оружия Тайваню
Министр иностранных дел Китая Ван И выразил протест против поставок американского оружия Тайваню и демонстрации военной силы Вашингтона в зоне островов Наньша (Южно-Китайское море).